На рассмотрение в Госдуму внесен проект поправок в КоАП, которые распространяют ответственность за отмывание средств, полученных преступным путем, на юридических лиц.
За действия представителей, руководства или владельцев бизнеса ответит и сама компания. Согласно проекту, юрлицу грозит наказание, если сотрудники, зная о том, что имущество получено нелегально, совершали с ним сделки или операции.
Штраф составит до трехкратной суммы средств или стоимости такого имущества либо возможна приостановка деятельности юрлица на срок до 30 суток, конфискация. Ответственности можно избежать в случае, если компания содействовала расследованию уголовного дела в отношении физлица-нарушителя.
----- PLATFORMA team.
Обсуждаем топовые юридические и финансовые новости в Telegram-канале PLATFORMA.
